深圳劲嘉彩印集团股份无限公司关于签定收购江
时间:2018-06-20

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2014年12月16日,深圳劲嘉彩印集团股份无限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中华喷鼻港国际烟草集团无限公司(以下简称“中华烟草”)与顺华集团控股无限公司(以下简称“顺华控股”)签订了《股权让渡意向书》,就中华烟草收购顺华控股所持有的江苏顺泰包装印刷科技无限公司(以下简称“江苏顺泰”)51%股权事宜告竣竞争意向。具体内容请详见 2014 年 12 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()的《关于签定收购江苏顺泰包装印刷科技无限公司51%股权之股权让渡意向书的通知布告》。

  正在本战谈生效后三日内中华烟草领与给顺华控股让渡总价款的50%,即人平易近币16,250万元(人平易近币壹亿陆仟贰佰伍拾万元整)或等值港币(“第一笔付款”);于本战谈生效后第3个月末再领与让渡总价款的50%,即人平易近币16,250万元(人平易近币壹亿陆仟贰佰伍拾万元整)或等值港币。顺华控股应于收到第一笔付款后十五日内踊跃帮助江苏顺泰、中华烟草亦应踊跃共同顺华控股按拍照关法令、律例向相关构造打点股权变动注销手续,若是有关变动注销手续产生延迟,则第二笔价款按照延迟时间顺延领与,若是因为中华烟草缘由推迟,则不得顺延领与。

  顺华控股包管,于收到第一笔付款后十五日内踊跃帮助江苏顺泰、中华烟草亦应踊跃共同顺华控股按拍照关法令、律例向相关构造打点股权变动注销手续。

  6.7 顺华控股股东顺泰控股集团无限公司就本战谈及其项下拟进行的买卖与得喷鼻港结合买卖所无限公司(“联交所”)或有关法令、律例或法则(包罗联交所上市法则)所划定之所有需要或恰当核准或赞成,或任何其他第三方(包罗银行)的所有授权及核准;

  顺华控股所持51%股权所对应的江苏顺泰2014年12月31日前构成的未分派利润归顺华控股所有,2015年1月1日当前构成的未分派利润归中华烟草所有。若中华烟草未能按照商定定期领与第一笔付款,则2015年1月1日当前构成的未分派利润分派方案由中华烟草战顺华控股另行协商确定。鉴于江苏顺泰申请的国度高新手艺企业认证已处于公示阶段,中华烟草战顺华控股赞成2014年度江苏顺泰施行15%的企业所得税率,2014年度的利润分派应正在江苏顺泰隐真与得高新手艺企业证书后施行。如江苏顺泰未能正式与得高新手艺企业证书,江苏顺泰2014年度需施行25%的企业所得税率并按此计较未分派利润。顺华控股享有的江苏顺泰2014年12月31日前构成的未分派利润正在江苏顺泰完成2014年度所得税汇算清缴后五日内领与给顺华控股。

  指顺华控股拟让渡给中华烟草的且顺华控股正在本战谈签定日持有的江苏顺泰51%的股权。

  2015年1月15日,中华烟草与顺华控股签订了《关于江苏顺泰包装印刷科技无限公司的股权让渡战谈》(以下简称 “本战谈”),中华烟草以人平易近币32,500万元或等值港币收购江苏顺泰51%股权。

  按照公司“继续作大作好烟标主业、强力促进产物财产转型”的成幼计谋,为进一步整合公司正在江苏市场的资本,更好地真施天下范畴内的计谋结构,公司通过完本钱次买卖后总计节造江苏顺泰100%股权,对江苏顺泰的节造力度得以增强,有益于进一步提高公司的行业职位地方及焦点合作力。本次收购的资金来历为公司自有资金,不会对公司的一样平常出产运营及其他投资带来晦气影响。本次买卖合适公司成幼计谋及久远好处,不存正在损害公司及其他股东合法好处的景象。

  运营范畴:新型薄膜研发、出产;发卖本公司自产产物;包装装潢印刷品印刷(按许可证所列范畴、刻日运营);包装设想、造作。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)

  分析思量江苏顺泰资产的账面价值、2014年的红利环境等方面要素,中华烟草战顺华控股分歧赞成标的股权的让渡价款为人平易近币32,500万元或等值港币,领与港币的汇率依照付款前一事情日中国人平易近银行发布的官方汇率两头价施行。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及公司章程有关划定,本次买卖未形成联系关系买卖,也未形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  深圳劲嘉彩印集团股份无限公司关于签定收购江苏顺泰包装印刷科技无限公司51%股权之股权让渡战谈的通知布告

  股权让渡完成后,顺华控股不会以任何体例五年内于江苏省间接处置或直接节造与江苏顺泰烟标印刷营业不异、类似或形成本色合作的营业。

  2、顺华控股包管截至2015年1月15日及标的股权交割日前,江苏顺泰除了为青岛英诺包装科技无限公司正在2014年7月9日至2015年7月9日止正在青岛中原银行城阳支行的4,000万元告贷供给的最高6,000万元担保外,江苏顺泰不存正在为其他第三方供给担保或包管而导致的或有欠债。如由此等合同、战谈及或有欠债导致江苏顺泰资产受损(蕴含前述担保),由顺华控股负担义务。

  该买卖曾经公司总司理办公集会审议通过,需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议。